مكافحة غسل الأموال - سياسة مكافحة غسل الأموال

Fidulink.com هو مشغليها يعلقون أهمية كبرى على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، سواء داخله أو في إطار المشاريع وخلق الأعمال الأخرى التي يدعمها.

يتعهد موقع Fidulink.com بممارسة مهنته بموضوعية كاملة وأمانة وحيادية ، مع ضمان أولوية مصالح الشركة والعملاء ونزاهة السوق. هذا الالتزام باحترام المعايير الأخلاقية والأخلاقية الصارمة لا يهدف فقط إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في مختلف الولايات القضائية التي تعمل فيها Fidulink.com ، ولكن أيضًا لكسب ثقة الشركة واستمرارها على المدى الطويل. العملاء والمساهمين والموظفين والشركاء.

لا يهدف ميثاق Fidulink.com للسلوك المهني والأخلاقيات ("الميثاق") إلى سرد شامل وتفصيلي لجميع قواعد السلوك الجيد التي تحكم أنشطتها وتلك الخاصة بموظفيها في مختلف البلدان التي تعمل فيها Fidulink.com. بدلاً من ذلك ، يتمثل هدفها في وضع مبادئ وقواعد إرشادية معينة تهدف إلى ضمان أن يكون لدى موظفيها رؤية مشتركة للمعايير الأخلاقية الخاصة بـ Fidulink.com وأنهم يمارسون مهنتهم وفقًا لهذه المعايير. يهدف إلى تعزيز المصداقية الداخلية والخارجية لكفاءة موظفي Fidulink.com.

يُتوقع من جميع موظفي Fidulink.com (بما في ذلك أولئك الذين يعملون بموجب خطة الإعارة أو الإعارة) تطبيق قواعد وإجراءات هذا الميثاق بدقة ودون أي ضغوط.الأداء اليومي لواجباتهم ، مع المسؤولية الكاملة والصدق والاجتهاد.

غسل الأموال / تمويل الإرهاب

نظرًا لطبيعة أنشطة Fidulink.com ، فإن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكلان مخاطر محددة وهامة من وجهة نظر قانونية ومن أجل الحفاظ على سمعته. إن الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسيل الأموال المعمول بها في البلدان التي يعمل فيها Fidulink.com له أهمية قصوى. ونتيجة لذلك ، طور موقع Fidulink.com برنامجًا يتضمن:

• الإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة (تدابير العناية الواجبة) ؛
• برنامج تدريبي عند تعيين الموظفين وبشكل مستمر.

تدابير اليقظة:

تعني معرفة العميل (KYC - تعرف على عميلك) التزامات تحديد هوية العميل والتحقق منها وكذلك ، إذا لزم الأمر ، صلاحيات الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن الأخير ، من أجل اكتساب اليقين من التعامل مع عميل شرعي وقانوني:

• في حالة الشخص الطبيعي: من خلال تقديم وثيقة رسمية صالحة بما في ذلك صورته. التفاصيل التي يجب ملاحظتها والاحتفاظ بها هي الاسم (الأسماء) - بما في ذلك الاسم الأول للمرأة المتزوجة والأسماء والتاريخ ومكان الميلاد للشخص (الجنسية) ، بالإضافة إلى طبيعة وتاريخ ومكان الإصدار و تاريخ صلاحية المستند واسم وجودة السلطة أو الشخص الذي أصدر المستند ، وعند الاقتضاء ، قام بتوثيقها ؛
• في حالة الشخص الاعتباري ، عن طريق الإبلاغ عن الأصل أو نسخة من أي فعل أو مقتطف سجل رسمي مؤرخ في أقل من ثلاثة أشهر مع الإشارة إلى الاسم والشكل القانوني وعنوان المكتب المسجل الهوية الاجتماعية وهوية الشركاء والقادة الاجتماعيين المذكورين.

بالإضافة إلى ذلك ، المعلومات التالية مطلوبة أيضًا:

• العنوان الكامل
• أرقام الهواتف و / أو GSM
• البريد الإلكتروني (الصورة)
• الاحتلال (ق)
• الهوية الكاملة للمدير (المديرين)
• الهوية الكاملة للمساهم (المساهمين) 
• هوية المستفيد (المستفيدين) الاقتصاديين 

وكذلك الوثائق التالية:

• • نسخة من جواز السفر المعتمد
  • يؤكد إثبات العنوان المعتمد
  • خطاب مرجعي من البنك أو المحاسب
  • ربما وثيقة هوية ثانية (وثيقة هوية ، رخصة
    القيادة ، تصريح إقامة).
  • خطة عمل
  • نموذج العمل

هذه القائمة ليست شاملة وقد يتم أخذ المعلومات الأخرى في الاعتبار ، حسب الظروف.

تتوقع Fidulink.com من عملائها تقديم معلومات صحيحة وحديثة ، وإبلاغهم بأسرع ما يمكن بأي تغييرات قد تحدث.

التدابير الواجب تطبيقها في حالة الشك:

في حالة الاشتباه في غسل الأموال و / أو تمويل الإرهاب ، أو في حالة الشك في صحة أو ملاءمة بيانات التعريف التي تم الحصول عليها ، يتعهد Fidulink.com بما يلي:

• • عدم الدخول في علاقة عمل أو إجراء أي معاملة
  • وضع حد لعلاقة العمل دون الحاجة إلى تبرير