خدمة طلب ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية FIDULINK في ليتوانيا (ترخيص EMI)

أنت ممثل في عالم المال ، ولديك خبرة في المجال المالي ، وتريد أن تفتح EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) الخاصة بك. يمكننا مساعدتك في الحصول على كل ما تريد. طورت خدمة FIDULINK الخاصة بنا حلول EMI (مؤسسة الأموال الكهربائية) الخاصة.

فيما يلي الخدمات التي نقدمها لك ، لتكون مستقلاً تمامًا بمجرد حصولك على الترخيص الخاص بك.

تتخصص شركتنا في تكوين الشركات في ليتوانيا لأصحاب المشاريع من جميع أنحاء العالم. من خلال خبرتنا التي تزيد عن 10 سنوات من خدمات إنشاء الشركات ، نحن نسهل حياة رواد الأعمال ، ونقدم رعاية مهنية فعالة وسريعة في مختلف العمليات التجارية والمالية للشركات المحلية والأجنبية. يمكننا أيضًا تقديم المساعدة القانونية لعملائنا لتطوير وتنفيذ أعمال جديدة في ليتوانيا.

مجالات عملنا هي: تشكيل الشركات قسم المحاسبة (شريك)؛ سكرتير الخدمة للقيام بكافة الإجراءات الإدارية. عمليات الدمج والاستحواذ؛ تحلل؛ مقدمة مصرفية من خلال شبكتنا المصرفية من الشركاء ؛ رخصة النقود الإلكترونية ، رخصة مؤسسة الدفع ؛ مشغل صرف مرخص ومزود محفظة للعملات المشفرة.

في هذه المقالة ، سنتحدث عن الخدمات المختلفة التي تقدمها FIDULINK لجميع رواد الأعمال المهتمين ببدء مؤسسة الدفع الخاصة بهم.

• لماذا تختار ليتوانيا لإنشاء مؤسسة الأموال الإلكترونية (EMI) الخاصة بها؟
• لماذا تختار Fidulink لإنشاء مؤسسة الأموال الإلكترونية الخاصة بك؟
• الخطوة الأولى: تأسيس شركة UAB (شركة المسؤولية) المحدودة في ليتوانيا
• الخطوة الثانية: إعداد المستندات وفقًا لطلب الحصول على ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية في ليتوانيا
• الخطوة الثالثة: تمثيل محامي FIDULINK طوال إجراءات الحصول على رخصة الدفع

مهتم بالحلول التي نقدمها ، تابع القراءة ... يسعدنا مرافقتك الآن للحصول على تفويض كـ EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية)

يمكنك الاتصال بنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني agent@fidulink.com أو زيارة موقعنا على الإنترنت www.fidulink.com

لماذا تختار ليتوانيا كدولة تسجيل لمؤسسة الأموال الإلكترونية الخاصة بها

أصبحت ليتوانيا الآن المركز الأول من حيث عدد مؤسسات النقود الإلكترونية في أوروبا ، وتريد أن تصبح أول مركز للتكنولوجيا المالية في أوروبا. هذا هو المكان المناسب ليكون. هذا هو المكان المحدد ليكون.

خدمتنا دولية ، لقد رأينا من خلال التجربة أن هناك المزيد من الصعوبات في الحصول على ترخيص في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي ، وتردد الولايات القضائية (الدول) وتعطي التفويضات لأكثر من خبرة ، على الرغم من المتطلبات ، إذا كان الملف هو كاملة ومتوافقة. تتعلق أسباب هذا التردد بعدم وجود موظفين مؤهلين في ولايات قضائية غير ليتوانيا للإشراف على EMIs (مؤسسات الدفع الإلكتروني).

في ليتوانيا ، الملف مشابه للملف المطلوب في بلدان أخرى ، وهو أمر معقد للغاية ، ومع ذلك فنحن هنا لإعفائك من هذه المهمة التي تستغرق وقتًا طويلاً. نخرج الشوكة من يدك ، لأننا نعرف الإجراء من الداخل إلى الخارج.

الخطوة الأولى: تأسيس شركة UAB الخاصة بك (شركة ذات مسؤولية محدودة في ليتوانيا)

نحن موجودون لمرافقتك منذ إنشاء شركتك ، إليك الحزمة التي نقترحها لإنشاء مؤسسة دفع الأموال الإلكترونية الخاصة بك.

• استشارة بشأن تسجيل UAB الخاص بك في ليتوانيا
• إعداد التوكيل الرسمي (التوكيل) لتمثيلك طوال عملية تأسيس شركة UAB الخاصة بك في ليتوانيا
• تشكيل والتحقق من مجموعة المستندات اللازمة لتسجيل شركة UAB الخاصة بك في ليتوانيا
• فتح حساب تراكمي (حساب الضمان) لإيداع رأس المال (2500 يورو) من قبل العميل ، ويتم تجميد المبلغ حتى يتم فتح الحساب الجاري لشركتك UAB في ليتوانيا
• الحصول على شهادة إيداع رأس المال عند سداد رأس المال من قبل العميل
• إعداد وتعبئة جميع المستندات اللازمة لاختيار الأنشطة الاقتصادية وفقًا للسجل المركزي في ليتوانيا
• العنوان المسجل عام واحد (عنوان المكتب الرئيسي القانوني) لشركتك UAB في ليتوانيا
• تمثيل العميل لدى كاتب العدل ، والسفر إلى كاتب العدل ، وتوقيع القوانين نيابة عنك بفضل التوكيل الرسمي المقدم *
• رسوم كاتب العدل (وفقًا للحد الأدنى لرأس المال البالغ 2500 يورو) رسوم كاتب عدل إضافية لرأس المال تدفعها أنت
• تمثيل العميل في المحكمة (سجل) مع توكيل رسمي *
• الرسوم الحكومية لدمج شركة UAB الخاصة بك في ليتوانيا
• تمثيل العميل في البنك - مقدمة بنك المساعدة - فتح حساب بنكي للسفر مع توكيل رسمي. إذا تم اختيار الخيار
• مستندات الشركة الإلكترونية (pdf) الخاصة بشركة UAB في ليتوانيا
• وكيل متخصص لمدة سنة

الخطوة الثانية: إعداد الملف الكامل وفقًا لطلب الترخيص لتفويض مؤسسة الأموال الإلكترونية (EMI) في ليتوانيا

لإبلاغك بأنواع الشركات المختلفة التي لديها ترخيص أموال إلكترونية ، يرجى قراءة مقالتنا حول هذا الموضوع من خلال النقر على الزر أدناه:

مع خيار PREMIUM ، من FIDULINK ، نحن نهتم بكل شيء ، وإعداد الملف وفقًا لطلب الترخيص ومشروعك. بفضل العديد من المقابلات والاستبيانات ، نكتب الملف المحدد لشركتك UAB للحصول على طلب الترخيص لتصبح مؤسسة للأموال الإلكترونية في ليتوانيا ، إليك المستندات التي نعدها لك والتي تم تضمينها في مجموعة المستندات المتوافقة مع مشروع EMI الخاص بك ومتوافق مع طلب ترخيص EMI في ليتوانيا.

كيف يتم إجراء الحصول على ترخيص EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) في ليتوانيا؟

تفويض مؤسسة النقود الإلكترونية (EMI)

ينص قانون جمهورية ليتوانيا بشأن مؤسسات الأموال الإلكترونية (المشار إليها فيما يلي باسم "القانون") على أن "النقود الإلكترونية" تعني القيمة النقدية التي تمثلها مطالبة على المُصدر والتي يتم إصدارها عند استلام الأموال النقدية (المشار إليها فيما يلي باسم "الأموال" ) من قبل مُصدر النقود الإلكترونية لشخص طبيعي أو اعتباري وتتميز بالخصائص التالية:

• مخزنة إلكترونيًا (بما في ذلك مغناطيسيًا) ؛
• صادر لغرض تنفيذ معاملات الدفع ؛
• يتم تلقيها من قبل أشخاص بخلاف مصدري النقود الإلكترونية.

من أجل قبول الأموال من العملاء في المجال الإلكتروني والاحتفاظ بها في حسابات الدفع لفترة طويلة نسبيًا ، وإصدار النقود الإلكترونية ثم صرفها ، يجب على المرء أولاً أن يصبح مُصدرًا للنقود الإلكترونية. (لا يمكن القيام بذلك إلا عن طريق مؤسسات الائتمان ومؤسسات النقود الإلكترونية (EMIs) وبعض المؤسسات الأخرى).

وتجدر الإشارة إلى أن القانون ينص على أنه لا يُسمح للمعاملات المالية الإلكترونية بإصدار النقود الإلكترونية في جمهورية ليتوانيا و / أو الدول الأعضاء الأخرى فحسب ، ولكن أيضًا لتقديم الخدمات المحددة في المادة 5 من قانون جمهورية ليتوانيا بشأن المدفوعات (تقديم خدمات الدفع ، مثل إصدار و / أو الحصول على أدوات الدفع ، وتحويلات الأموال وغيرها من الخدمات). لهذا السبب ، تختلف EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) في ليتوانيا عن مؤسسة الدفع في أن EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) في ليتوانيا يمكنها الاحتفاظ بأموال العملاء ، بينما لا تستطيع مؤسسات الدفع.

تفويض مؤسسة للنقود الإلكترونية للقيام بأنشطة مقيدة في ليتوانيا

من أجل إنشاء بيئة مواتية للشركات الناشئة الليتوانية والأجنبية ، تم تنفيذ مشروع خاص للترخيص EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) في ليتوانيا للمشاركة في أنشطة مقيدة بهدف تسهيل وصول مشاركين جدد في السوق الليتوانية وما بعده ، بعد الحصول على ترخيص لممارسة الأعمال العادية ، في سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية أيضًا. يتمثل الاختلاف الأساسي بين EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) التي تنفذ أنشطة محظورة و EMI التقليدية في أن EMI التي تنفذ أنشطة مقيدة لا تخضع لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال الأولي ؛ ومع ذلك ، فإن ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية للانخراط في أنشطة مقيدة صالح فقط في جمهورية ليتوانيا. للحصول على ترخيص EMI ، يجب أن يكون لديك رأس مال 350،000 يورو ؛ ومع ذلك ، يصرح هذا الترخيص بتوفير خدمات إصدار الأموال الإلكترونية واستردادها وتوزيعها ودفعها في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وكذلك بعد اتباع إجراء الإخطار.

عملية التفويض

نهج بنك ليتوانيا في عملية الترخيص لمؤسسات الإدارة المالية ، وكذلك المؤسسات الأخرى ، مفتوح قدر الإمكان ويبدأ عادة قبل وقت طويل من تقديم طلب الترخيص إليه. نشجع جميع المتقدمين الذين يسعون بنشاط للحصول على ترخيص EMI على الاتصال بنا في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من مناقشة عملية التخطيط الخاصة بهم والمساعدة في تحديد الخدمات المالية التي يجب ترخيصها. يتيح لنا ذلك شرح عملية التفويض وما تعنيه بشكل أوضح ، وطلباتنا ومتطلباتنا وتوقعاتنا وأي جوانب رئيسية أخرى قد تؤثر على عملية التفويض.

الموعد النهائي القانوني

تنص القوانين على أن طلب موافقة IME يجب أن يتم تقييمه في غضون: 1) 7 أشهر إلى 1 سنة من تقديم المستندات المناسبة والغنية بالمعلومات ؛ 2) في حالة عدم تقديم جميع المستندات أو تقديمها مع وجود نواقص ، خلال فترة إضافية مدتها 3 أشهر بعد تقديم المستندات والمعلومات الإضافية التي تطلبها خدمة المراقبة.

الاجتماع الأول مع ممثلي بنك ليتوانيا

بنك ليتوانيا ، مع العلم أن الإجراءات القانونية التي تحكم عملية الترخيص قد لا تكون دائمًا واضحة للقادمين الجدد إلى القطاع المالي والمتخصصين ذوي الخبرة في EMI ، يشجع المتقدمين للحصول على ترخيص EMI على الاتصال بالبنك من ليتوانيا. ليتوانيا في مرحلة مبكرة. سيقدم البنك معلومات أكثر تفصيلاً عن عملية التفويض ومتطلبات محرري أسلوب الإدخال (الحاليين) المحتملين.

أكد ممثلو الشركات الذين شاركوا في اجتماعات ما قبل تقديم العطاءات مع ممثلي بنك ليتوانيا مرارًا وتكرارًا على مزايا هذه الاجتماعات ، لأنها لم تسمح فقط بالحصول على إجابات للأسئلة التي تطرأ ، ولكن أيضًا للحصول على في اتصال مباشر مع متخصصين من بنك ليتوانيا. الغرض من الاجتماع الأولي هو الإجابة على أي أسئلة قد تكون قد نشأت في مرحلة ما قبل تقديم الطلب ومعرفة الخدمات المالية المرخصة التي يخطط مقدم الطلب لتقديمها أو نوع الترخيص الذي يجب عليه التقدم للحصول عليه. عادة ما يشمل المشاركون في هذه الاجتماعات اثنين من المتخصصين على الأقل من قسم الإشراف في بنك ليتوانيا (الذين يجيبون عادة على الأسئلة المتعلقة بعملية الترخيص) ؛ ومع ذلك ، أي شيء آخر ، على سبيل المثال قد يُطلب من المتخصصين الفنيين أيضًا الحضور.

خلال اجتماع ما قبل التقديم ، يهدف بنك ليتوانيا إلى مناقشة النقاط التالية:

• من هو مقدم الطلب وما هو نوع الكيان؟
• من هم الملاك و / أو كبار مستثمري رأس المال وما هو بلدهم الأصلي؟
• ما مدى تقدم أو تطور اقتراح مقدم الطلب؟ في بعض الحالات ، قد يكون من السابق لأوانه عقد اجتماع.
• هل المرشح جزء من مجموعة أكبر؟
• من سيكون مسؤولاً عن إدارة الأعمال؟
• نموذج تمويل مقدم الطلب.
• تفاصيل المنتجات / الخدمات والأسواق المستهدفة وقنوات التوزيع وسياسة التسعير والأنشطة المنظمة ذات الصلة التي سيتم طلبها.
• مصادر تمويل EMI (مؤسسة الدفع).
• مستويات التوظيف المخطط لها.
• أحكام التعهيد الرئيسية.

نعتقد أن العملية تعمل بشكل جيد إذا تم تقديم المعلومات المذكورة أعلاه إلينا في شكل عرض تقديمي قبل الاجتماع الأول. لذلك ندعو المرشحين المحتملين للإجابة على جميع الأسئلة المذكورة أعلاه قبل الاجتماع المقرر ، أي للتحقق مما إذا كان قد تم جمع جميع المعلومات الضرورية حتى نتمكن من التعبير عن أنفسهم بالتفصيل حول هذا الموضوع وأيضًا الاستعداد للطعن في جميع الجوانب. من مشاريعهم. .

المتطلبات الأساسية لإنشاء EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) أو التصريح بها

بالنظر إلى أنه في وقت الترخيص ، مع الأخذ في الاعتبار أنه في وقت الترخيص ، يجب أن تكون EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) المنشأة أو المصرح بها جاهزة للامتثال لجميع المتطلبات المفروضة عليها ، باعتبارها EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) التشغيلية ، يتطلب بنك ليتوانيا تقديم تفاصيل البيانات بالفعل وقت تقديم الطلب.

ومع ذلك ، عند تقييم الجوانب الحرجة التي يمكن أن تحدد ترخيص محرر أسلوب الإدخال ، يمكن تمييز العناصر الأساسية التالية:

كفاية المستندات المقدمة: يجب أن تتوافق المستندات المقدمة مع متطلبات الإجراءات القانونية التي تنظم أنشطة EMI ومراقبتها ؛ يجب تقديم جميع البيانات الصحيحة المنصوص عليها في الإجراءات القانونية أو المطلوبة بالإضافة إلى ذلك ؛
الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لـ EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية): وفقًا لأحكام قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الأموال الإلكترونية ومؤسسات الأموال الإلكترونية ، يجب أن يكون لدى EMI حد أدنى من رأس المال الأولي لا يقل عن 350،000 يورو و EMI ( مؤسسة الأموال الإلكترونية) التي تقوم بأنشطة محظورة لا تخضع لهذا المطلب. لا يجوز أن يتجاوز متوسط ​​الرصيد المستحق لآخر 6 أشهر من النقود الإلكترونية لـ EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) التي تم إصدار ترخيص مؤسسة الدفع للأنشطة المقيدة لها (في حالة عدم ممارسة أي نشاط ، كما هو متوقع في خطة عمل) 900.000 يورو شهريًا ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 12 من القانون. إذا تم تجاوز هذا الحد ، يجب على المؤسسة ، في غضون 30 يومًا من اكتشاف هذه الحقيقة ، التقدم إلى بنك ليتوانيا لمنح ترخيص EMI لأنشطة غير محدودة ؛

ملاءمة وملاءمة EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) ومساهميها أو أصحاب حقوق التصويت: يجب أن تكون الكيانات التي تمتلك حيازة مؤهلة في رأس المال المصرح به و / أو حقوق التصويت في EMI قادرة على ضمان الإدارة السليمة والحصافة لـ EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) ، تتمتع بسمعة عالية بما يكفي وسليمة ماليًا (لا يخضع تفويض EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) لممارسة أنشطة مقيدة لشروط السمعة الطيبة والسمعة الطيبة للمساهمين أو أصحاب حقوق التصويت) ؛

الكفاءة والسمعة الطيبة لمديري مؤسسة الأموال الإلكترونية: يجب أن يتمتع مديرو مؤسسة الأموال الإلكترونية بسمعة طيبة ولديهم المؤهلات والخبرة اللازمة لأداء واجباتهم بشكل صحيح.
يجب أن تتوافق خطة التشغيل مع إمكانيات مؤسسي EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) (المساهمين أو أصحاب حقوق التصويت) لتنفيذها ، بينما يجب إعداد EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) المستقبلية في وقت الموافقة لتقديم خدمات الموارد المالية بطريقة آمنة وصحية.

وتجدر الإشارة إلى أنه ، نظرًا للحاجة إلى ضمان إدارة سليمة وحكيمة لـ EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) ، يجب أن يكون لدى EMI إجراء مفصل لإدارة نشاط إصدار النقود الإلكترونية ، بما يتناسب مع طبيعة ونطاق و تعقيد أنشطة EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) ، بما في ذلك الهيكل التنظيمي الذي يسمح بضمان التمايز بين الوظائف والمسؤوليات رأسياً وأفقياً مع حدود مسؤولية واضحة وشفافة ومتسقة ، ونظام لتحديد وإدارة ومراقبة المخاطر التي نشأت أو يحتمل أن تنشأ ، ونظام المعلومات الإدارية ونظام الرقابة الداخلية ، بما في ذلك التدابير الإدارية الموثوقة ونظام المحاسبة.

تقييم المستندات المقدمة

تتضمن العملية عادةً التحقق والتقييم من قبل عدد من المتخصصين من قسم التحكم والوحدات الهيكلية الأخرى للمساعدة في تكوين رأي مشترك واتخاذ قرار بشأن التطبيق. خلال فترة التقييم ، يتم أيضًا:

اتصالات واجتماعات منتظمة مع ممثلي الشركة المرشحة (حسب الحاجة) ؛
تقديم الملاحظات من قبل خدمة المراقبة ، والتي بموجبها يجب على EMI (مؤسسة الأموال الإلكترونية) إزالة العيوب المادية الملحوظة. عند طلب معلومات أو بيانات إضافية ، يجب اتخاذ القرار في غضون 5 أشهر إلى سنة واحدة (للحصول على ترخيص EMI لتنفيذ أنشطة محظورة - في غضون 1 إلى 3 أشهر) بعد استلام المستندات والبيانات الإضافية.

تعتمد مدة ومستوى مراجعة الوثيقة على عدد الأنشطة التي يخطط مقدم الطلب للقيام بها والمحددة في الخطة التشغيلية. عندما لا يتم طلب جميع الخدمات التي يمكن تقديمها بموجب ترخيص EMI ، يجب أن يكون نطاق البيانات المقدمة أكثر تحديدًا ؛ لذلك ، يمكن أن يكون التقييم أسرع.

يتمتع جميع المتقدمين للحصول على ترخيص EMI بإمكانية الوصول المباشر إلى المتخصصين في بنك ليتوانيا ، وهم خبراء في تقييم المستندات المقدمة. نحن تحت تصرفك لمرافقة المتقدمين خلال عملية التفويض وإبلاغهم بتقدم العملية ونهدف إلى ضمان علاقة تعاونية بين بنك ليتوانيا والمشاركين في السوق المالية أثناء وبعد. عملية الترخيص.

المستندات والمعلومات التي يجب تقديمها إلى بنك ليتوانيا من أجل الحصول على ترخيص EMI

من أجل الحصول على ترخيص EMI ، يجب على الشركة تقديم نماذج مع مستندات إضافية إلى بنك ليتوانيا

قائمة الوثائق الإضافية التي سيتم تقديمها:

رسومنا لإنشاء مستنداته (وفقًا لطلب الترخيص والشخصية فيما يتعلق بمشروعك) هي 7000.00 يورو.

المستندات التي يجب عليك تقديمها

• وثائق الهوية (أوروبا) (نسخة مصدقة من الأصل)
• جواز سفر ساري المفعول (نسخة مصدقة من الأصل)
  
• فاتورة الاقامة الرئيسية (كهرباء ، ماء ، انترنت ، كشف حساب ، اشعار ضريبي) (نسخة مصدقة من الاصل)
  
• السجل الجنائي الإلزامي (حتى تأمر)
  
• سيتم توفير السير الذاتية للمساهمين والمدير وفريق مجلس الإدارة
  
• مكتب إلزامي للحصول على ترخيص EMI (نرافقك بسرعة إذا لزم الأمر مع شريكنا للبحث السريع عن مكتبك)
  
• ضابط الامتثال

نحن نساعدك في جميع الخطوات للعثور على مكتبك وموظف الامتثال الخاص بك.

* مجموعة المستندات التي سيقدمها العميل لطلب الترخيص باستثناء مستندات الهوية أو التي سيتم إنشاؤها بواسطة وكلاء FIDULINK. *

تحضير المستندات التي سيقدمها العميل: حزمة قسط فقط

1. النموذج الاقتصادي (كتيب العرض التقديمي)
2. خطة مالية على مدى أكثر من 3 سنوات
3. تخطيط مخاطر المنصة ، وتقييم المخاطر عن طريق اختبار النظام الأساسي الخاص بك كرائد ، مع توفير الوصول التجريبي (بما في ذلك "تحليل المخاطر" للتدقيق
4. وصف للمراقبة الشخصية والإجراءات الدائمة المتعلقة بنشاطك
5. إجراءات المحاسبة
6. وصف مراقبة الإنترنت والتحكم والوظائف الخارجية
7. تنفيذ آليات الرقابة الداخلية (التي سيتم وضعها) للامتثال للالتزامات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المدرجة في الحزمة الخاصة بك المقدمة من FIDULINK)
8. وصف المؤهلات والخبرة التي توضح أن تجربة الشخص المشار إليه في مكافحة غسل الأموال والإرهاب (سيتم تعيين مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال) قد نشرت إعلانًا على LINKEDIN. يمكننا صياغة نموذج الإعلان لنشره على LINKEDIN الخاص بك ويمكننا أيضًا نشره على LINKEDIN لمزيد من التعليقات. نشير إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بك في الإعلان ، وتقوم بإجراء المقابلات بنفسك ، ونرسل لك الطلبات الواردة ، ومتابعتك. تحديد ووصف مخاطر ML / FT (مخاطر العميل ، مخاطر المنتج / الخدمة ، المخاطر المتعلقة بقنوات تقديم الخدمة ، المخاطر الجغرافية ، مصادر المخاطر الأخرى) 9. وصف السيطرة على جميع مخاطر BC / FT10. دليل منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأفراد الذين تتعلق واجباتهم بمتطلبات تنفيذ منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9. الملف الفني وصف للتدابير الواجب تنفيذها لضمان التدريب الكافي للموظفين في مجال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
10. ورقة البيانات | وصف الأحكام التي سيتم وضعها لضمان تعريف الموظفين الجدد والحاليين بالأنظمة والإجراءات والسياسات والوثائق الأخرى الخاصة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة أو المعتمدة مؤخرًا في المؤسسة
11. بيان لتحديد العميل و / أو المستفيد دون حضورهم المادي
12. وصف تفصيلي لتحديد هوية العميل (الشخص الاعتباري) دون حضوره المادي المتزامن |
13. وصف إجراءات العناية الواجبة المعززة والعناية الواجبة المبسطة والعناية الواجبة العادية للعميل (الشخص الطبيعي والاعتباري)
14. وصف عملية تحديد المستفيد (UBO)
15. وصف إجراءات تحديد المشتبه به
16. وصف الإجراءات التي تم اتخاذها (التي سيتم اتخاذها) لحماية أموال المستخدمين
17. وصف خطوة بخطوة لنوع خدمات الدفع التي سيتم تقديمها من خلال استكمال الجدول بشكل منفصل لكل نوع من أنواع الخدمات
18. وصف تنفيذ الخدمة ، مع بيان جميع الأطراف المهتمة ، وأوقات المعالجة ، ومخطط تدفق الأموال وشروط الدفع.
19. بيان فيما إذا كانت أموال المستخدم ستصل إلى الحساب (الحسابات) الذي يحتفظ به مقدم الطلب أثناء تقديم الخدمات أم لا

23: الامتثال الكامل المعمول به في الموقع (مشمول في العبوة):

ترخيص إجراءات EMI مع مجموعة المستندات 16999.00 يورو | العرض المميز 2022 12 يورو

اطلب شركة بسرعة وسهولة في مكانك التجاري

تأسيس شركة في ليتوانيا أو الشراء بنظام تسليم المفتاح:

يستغرق إنشاء شركة على MarketPlace حوالي 10 دقائق. يتطلب منك إنشاء حساب وتقديم معلومات حول عملك. العملية عبر الإنترنت بالكامل.

للتحقق من صحة المعلومات ، يرجى التسجيل عبر الإنترنت ، باتباع التعليمات ، انقر فوق الرابط أدناه:

عرض FIDULINK PREMIUM PACK (يتضمن تنظيم PREMIUM PACK لنشاط التشفير + ترخيص EMI في ليتوانيا إنشاء الشركة)

الخيار 1: دستور جديد

حزمة ليتوانيا قسط. 17999.00 € عرض خاص 2022 13999.00 يورو

التشاور حول تشكيل ملف UAB
التدريب والتحقق من جميع الوثائق اللازمة
شراء UAB الجاهز أو التأسيس الجديد
حساب الضمان المقدم من البنك لإيداع رأس المال (التأسيس الجديد)
التحضير والتنفيذ لجميع المستندات اللازمة لتشكيل UAB الجديد الخاص بك (خيار دستور جديد)
اختيار الأنشطة الاقتصادية حسب السجل
توطين 1 سنة (العنوان القانوني)
خدمات كاتب العدل
رسوم كاتب العدل (وفقًا للحد الأدنى لرأس المال فقط) * إذا كان رأس المال أكبر من 2 يورو ، فمن المتوقع أن تكون الرسوم الإضافية.
الرسوم الحكومية للتغيير أو التأسيس (حسب الخيار)
المساعدة مقدمة عن البنك أو تغيير البنك المستفيد حسب الخيار
وثائق الأعمال الإلكترونية (pdf)
وكيل متخصص لمدة سنة
استكمال الطلب حتى الحصول على ترخيص إنشاء النقود الإلكترونية
رخصة EMI للرسوم الحكومية
تمثيل العميل طوال العملية (التعيين المادي ، والسفر ، والطلب ، والنماذج ، وما إلى ذلك)
تم تضمين مجموعة الامتثال لموقع الويب الخاص بك
مجموعة من الوثائق التي سيتم توفيرها للسجلات * (انظر القائمة أعلاه)

اتصل بنا:

لجميع الطلبات الإضافية ، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.fidulink.com

يمكنك أيضًا زيارة موقع السوق الخاص بنا: marketplace-fidulink.com

للتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: agent@fidulink.com

علامات الصفحة:

ترخيص EMI ، ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية ، شركة UAB في ليتوانيا ، ترخيص EMI في ليتوانيا ، ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية في ليتوانيا. محامون متخصصون حاصلون على ترخيص EMI في ليتوانيا ، محامون متخصصون مع ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية في ليتوانيا.